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山东隆基机械股份有限公司2018年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-17 20:28:48 浏览次数:236
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  证券代码:002363 证券简称:隆基机械布告编号:2019-020

  山东隆基机械股份有限公司2018年度股东大会抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会呈现否决计划的景象,否决的计划如下:

  计划9、审议《关于估计公司2019年度日常经营性相关买卖的计划》。

  2、本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择景象。

  3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的办法举行。

  一、会议的告诉和布告状况

  山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)别离于2019年4月23日及2019年4月30日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于举行2018年度股东大会告诉的布告》和《关于举行2018年度股东大会告诉的提示性布告》。

  二、会议举行状况

  (一)现场会议举行的状况

  1、举行时刻:2019年5月13日(星期一)下午14:00

  2、举行地址:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室山东隆基机械股份有限公司2018年度股东大会决议布告

  3、招集人:公司董事会

  4、举行办法:本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的办法

  5、主持人:董事长张海燕女士

  6、会议举行的合法、合规性:会议举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、法规、规章、规范性文件和《公司规章》、《股东大会议事规矩》等准则的规则。

  (二)网络投票的状况

  (1)经过深圳证券买卖所买卖体系投票的时刻为2019年5月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  (2)经过深圳证券买卖所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时刻为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的恣意时刻。

  三、到会人员的状况

  股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东15人,代表股份177,832,976股,占上市公司总股份的42.7380%。

  其间:经过现场投票的股东6人,代表股份17山东隆基机械股份有限公司2018年度股东大会决议布告6,227,518股,占上市公司总股份的42.3522%。

  经过网络投票的股东9人,代表股份1,605,458股,占上市公司总股份的0.3858%。

  中小股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东9人,代表股份1,605,458股,占上市公司总股份的0.3858%。

  其间:经过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  经过网络投票的股东9人,代表股份1,605,458股,占上市公司总股份的0.3858%。

  公司一切的董事、监事、高管人员以及公司延聘的见证律师到会了会议。

  四、计划审议及总表决状况

  本次股东大会采纳现场记名投票表决和网络投票表决相结合的办法,对所审议的计划悉数进行了表决。依照规则进行监票、计票,并当场发布了表决成果。各项计划表决成果如下:

  1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2018年度董事会工作陈述〉的计划》;

  总表决状况:

  赞同176,243,318股,占到会会议一切股东所持股份的99.1061%;对立159,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.0895%;放弃1,430,458股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.8044%。

  中小股东总表决状况:

  赞同15,800股,占到会会议中小股东所持股份的0.9841%;对立159,200股,占到会会议中小股东所持股份的9.9162%;放弃1,430,458股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的89.0997%。

  表决成果:该计划审议经过。

  2、审议《关于的计划》;

  总表决状况:

  赞同176,318,318股,占到会会议一切股东所持股份的99.1483%;对立84,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.0473%;放弃1,430,458股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.8044%。

  中小股东总表决状况:

  赞同90,800股,占到会会议中小股东所持股份的5.6557%;对立84,200股,占到会会议中小股东所持股份的5.2446%;放弃1,430,458股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的89.0997%。

  表决成果:该计划审议经过。

  3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2018年年度陈述全文及摘要的计划》;

  总表决状况:

  赞同176,318,318股,占到会会议一切股东所持股份的99.1483%;对立84,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.0473%;放弃1,430,458股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.8044%。

  中小股东总表决状况:

  赞同90,800股,占到会会议中小股东所持股份的5.6557%;对立84,200股,占到会会议中小股东所持股份的5.2446%;放弃1,430,458股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的89.0997%。

  表决成果:该计划审议经过属猪的和什么属相最配。

  4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2018年度财务决算陈述和2019年度财务预算陈述的计划》;

  总表决状况:

  赞同176,302,518股,占到会会议一切股东所持股份的99.1394%;对立1,514,658股,占到会会议一切股东所持股份的0.8517%;放弃15,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0089%。

  中小股东总表决状况:

  赞同75,000股,占到会会议中小股东所持股份的4.6716%;对立1,514,658股,占到会会议中小股东所持股份的94.3443%;放弃15,800股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.9841%。

  表决成果:该计划审议经过。

  5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2018年度利润分配计划的计划》;

  总表决状况:

  赞同176,271,718股,占到会会议一切股东所持股份的99.1221%;对立892,558股,占到会会议一切股东所持股份的0.5019%;放弃668,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.3760%。

  中小股东总表决状况:

  赞同44,200股,占到会会议中小股东所持股份的2.7531%;对立892,558股,占到会会议中小股东所持股份的55.5952%;放弃668,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的41.6517%。

  表决成果:该计划审议经过。

  6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高档管理人员薪酬的计划》;

  总表决状况:

  赞同176,302,518股,占到会会议一切股东所持股份的99.1394%;对立1,530,458股,占到会会议一切股东所持股份的0.8606%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同75,000股,占到会会议中小股东所持股份的4.6716%;对立1,530,458股,占到会会议中小股东所持股份的95.3284%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:该计划审议经过。

  7、审议《关于的计划》;

  总表决状况:

  赞同176,302,518股,占到会会议一切股东所持股份的99.1394%;对立845,9山东隆基机械股份有限公司2018年度股东大会决议布告58股,占到会会议一切股东所持股份的0.4757%;放弃684,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.3849%。

  中小股东总表决状况:

  赞同75,000股,占到会会议中小股东所持股份的4.6716%;对立845,958股,占到会会议中小股东所持股份的52.6926%;放弃684,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的42.6358%。

  表决成果:该计划审议经过。

  8、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的计划》;

  总表决状况:

  赞同176,243,318股,占到会会议一切股东所持股份的99.1061%;对立1,589,658股,占到会会议一切股东所持股份的0.8939%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同15,800股,占到会会议中小股东所持股份的0.9841%;对立1,589,658股,占到会会议中小股东所持股份的99.0159%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:该计划审议经过。

  9、审议《关于估计公司 2019 年度日常经营性相关买卖的计划》;

  总表决状况:

  赞同150,349股,占到会会议一切股东所持股份的8.6407%;对立920,958股,占到会会议一切股东所持股份的52.9284%;放弃668,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的38.4309%。

  中小股东总表决状况:

  赞同15,800股,占到会会议中小股东所持股份的0.9841%;对立920,958股,占到会会议中小股东所持股份的57.3642%;放弃668,700股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的41.6517%。

  表决成果:该计划未审议经过。

  相关股东隆基集团有限公司、张乔敏先生、张海燕女士逃避表决。

  五、独立董事述职状况

  本次股东大会由公司独立董事张焕平先生代表整体独立董事向大会作2018年度独立董事述职陈述。

  公司独立董事 2018年度述职陈述全文详见 2019年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

  六、律师出具的法令定见

  1、律师事务所称号:北京国枫律师事务所

  2、律师名字:郑超律师、刘厚阳律师

  3、结论性定见:本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件及隆基机械规章的规则;本次股东大会的招集人和到会会议人员的资历合法有用;本次股东大会的表决程序及表决办法契合相关法令、法规、规范性文件及隆基机械规章的规则,表决成果合法有用。

  七、备检文件

  1、山东隆基机械股份有限公司2018年度股东大会抉择;

  2、北京国枫律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2018年度股东大会的法令定见书。

  特此布告。

  山东隆基机械股份有限公司董事会

  2019年5月14日

(责任编辑:DF506)

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